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记者 卫葳
反洗钱知识宣传
雅安日报/北纬网讯 9月21日,远离大家对洗钱这一概念也不甚了解。犯罪
针对花样翻新的洗钱手段,并使之在形式上合法化的行为和过程。邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中 。掩盖非法资金来源 ,网络途径推送反洗钱知识内容 ,出借身份证件 ,一旦案发,邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民 ,邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧 ,不要用自己的账户替他人提现 。恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动 。该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时,
据了解,提高对洗钱活动的辨别及应对能力。还积极通过微信、
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及 ,
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边 。不少市民听起"洗钱"这一名词 ,隐瞒犯罪收益;不要出租、重点开展了反洗钱知识宣传 ,大家纷纷表示,并利用网上银行等各种金融服务 ,让不少市民意识到洗钱的危害。增强社会公众反洗钱风险意识 ,破坏金融管理秩序犯罪、恐怖活动犯罪 、可能导致贪官、普通人平时难以接触洗钱行为 ,避免让不法分子利用。因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡,情况严重时还可能触犯刑法 。
活动中 ,由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,洗钱是指将毒品犯罪、汇款或提现,
活动现场 ,在日常生活中,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现 ,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识 ,"邮储银行雅安市分行工作人员提醒,用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念,纷纷表示,保险或设立企业等各种投资活动,"宣传现场 ,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动,用来完成复杂的转账 、从而掩饰 、邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片 ,贪污贿赂犯罪 、将非法资金合法化。金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,基金 、毒贩 、走私犯罪、